財務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)--企業(yè)稅務(wù)風險防范和處理技巧

【課程背景】

隨著金稅四期正式上線，企業(yè)稅務(wù)風險問題日益凸顯，金稅四期憑借大數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)、智能化分析比對讓偷逃稅行為無處遁形，而民營企業(yè)由于管理基礎(chǔ)薄弱以及歷史等原因，稅務(wù)風險隱患較大。

一方面，國家加大對中小企業(yè)減稅降費支持力度，另外一方面，國家必然通過加大對偷稅漏稅打擊力度來實現(xiàn)財政平衡。從近期“梨”、“爽”、“薇”、“倫”等事件可以看出，借助金稅系統(tǒng)強大監(jiān)測功能，行業(yè)規(guī)范整頓大幕正在拉開。

對于企業(yè)來說，當下面臨著如何化解稅務(wù)風險的時間窗口，那么：

如何才能實現(xiàn)企業(yè)稅務(wù)風險的軟著陸呢？

經(jīng)營過程中存在哪些容易被忽視的稅務(wù)風險呢？

歷史稅務(wù)問題原罪如何解除？

本課程將為大家解開這些困惑！

稅務(wù)風險防范是公司穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)，稅務(wù)風險起源于人的認知和業(yè)務(wù)行為，所以解決稅務(wù)問題的根源是改變認知和業(yè)務(wù)規(guī)范問題。

黃老師具有豐富的企業(yè)稅務(wù)籌劃和稅務(wù)風險防范實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助眾多不同行業(yè)、不同類型企業(yè)實現(xiàn)了稅務(wù)規(guī)范，本課程是在總結(jié)多年工作實踐的基礎(chǔ)上，采取理論結(jié)合實際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學(xué)之即用的良好效果。

【課程收益】

了解國家稅收政策變化趨勢

了解稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)企業(yè)稅務(wù)問題的原理

掌握如何化解稅務(wù)問題歷史原罪

掌握主要稅種風險防范技巧

【課程特色】經(jīng)驗?zāi)Y(jié)，授人以漁；內(nèi)容科學(xué)，邏輯清晰；理實交融，拓寬視野

【課程對象】老板、管理人員、財務(wù)人員

【課程時間】1-2天（每天6小時）

【課程大綱】

一、國家最新財稅政策解讀

1、2022年國家出臺的優(yōu)惠政策有哪些

2、受疫情影響，國家稅收有什么樣的變化趨勢

3、明星、主播頻頻翻車說明什么

4、國家是如何做到精準定位偷稅漏稅行為的

4、從金三到金四，有哪些細節(jié)值得關(guān)注

5、金稅四期通過哪些手段對企業(yè)稅務(wù)風險實現(xiàn)無死角掃描

案例：金稅系統(tǒng)助力稅務(wù)部門破獲虛開發(fā)票大案

二、稅務(wù)局通過哪些方法發(fā)現(xiàn)企業(yè)稅務(wù)問題

1、強大的稅務(wù)網(wǎng)絡(luò)爬蟲功能

案例：企業(yè)對銷售收入包裝宣傳，牽涉出偷稅問題

2、金稅四期系統(tǒng)能實現(xiàn)哪些數(shù)據(jù)比對

金稅系統(tǒng)如何對基礎(chǔ)信息進行比對

案例：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)比對不一致，牽扯出企業(yè)稅務(wù)問題

你的企業(yè)稅負率合理嗎

存貨周轉(zhuǎn)是否合理

財務(wù)指標是否異常

指標驗證是否矛盾

案例：稅務(wù)稽查，水電費暴露了企業(yè)隱匿銷售收入貓膩

3、上游企業(yè)稅務(wù)異常牽扯到下游

案例：虛開增值稅發(fā)票牽涉到下游數(shù)百家企業(yè)

4、內(nèi)部人員舉報

案例：人員離職舉報，A公司偷稅被查

三、企業(yè)如何化解歷史遺留稅務(wù)問題

1、企業(yè)常見的十九項稅務(wù)問題

2、其他應(yīng)收款掛賬風險及處理技巧

3、存貨賬實不符處理技巧

4、其他應(yīng)付款掛賬風險及處理技巧

5、如何解決企業(yè)無票問題

6、如何防范個稅代扣代繳風險

7、兩套賬合并處理技巧

案例：某企業(yè)兩套賬合并方案

8、如何解決個人卡收款問題

9、社保入稅風險如何防范

10、老板如何安全地從公司拿錢

綜合案例講解

四、主要稅種涉稅風險防范

1、增值稅涉稅風險防范

銷售涉稅風險及防范

采購涉稅風險及防范

發(fā)票涉稅風險及防范

2、企業(yè)所得稅涉稅風險及防范

收入確認風險與防范

成本確認風險與防范

三項經(jīng)費扣除風險與防范

業(yè)務(wù)招待費、廣宣費扣除風險與防范

加計扣除風險與防范

對外捐贈風險與防范

手續(xù)費、傭金入賬風險與防范

借款利息稅前扣除風險與防范

資產(chǎn)報廢、壞賬損失稅前扣除風險與防范

3、個人所得稅涉稅風險及防范

申報基數(shù)不一致帶來的風險及防范

付款未代扣代繳風險及防范

工資壓線風險及防范

高收入人群稅收籌劃風險及防范

綜合案例講解

五、稅務(wù)風險法律后果及應(yīng)對技巧

1、稅收黑名單制度：對企業(yè)和法人有哪些影響

2、聯(lián)合懲戒制度：對企業(yè)和法人有哪些影響

3、違反稅收法律制度的十四項罪名

4、稅務(wù)問題帶來的兩大后果

5、稅務(wù)稽查的邏輯是什么

6、企業(yè)被稽查時的應(yīng)對技巧

7、企業(yè)防范稅務(wù)風險的治理框架

綜合案例講解

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