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首頁 > 反洗錢案件防范培訓課程
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  • 銀行內訓--反洗錢合規管理與案件防范 掌握反洗錢法律法規知識,增強反洗錢的工作意識;,掌握客戶身份識別、大額和可疑交易的甄別方法、客戶洗錢 ...... 【2022-06-20 】
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